證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022-003
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次臨時會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議名稱：2022年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）召開時間
1.現(xiàn)場會議時間：2022年2月17日15:00（星期四）
2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年2月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年2月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年2月17日上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
（五）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年2月11日（星期五）
（七）出席對象：
1.公司股東：截至2022年2月11日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3.公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
審議《關(guān)于聘任公司2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》。
上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內(nèi)容登載于2022年1月25日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。
三、提案編碼
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關(guān)于聘任公司2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案 |
√ |
四、參加現(xiàn)場會議登記方法
（一）登記時間：2022年2月14日-2022年2月16日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）登記方法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年2月16日17：00前送達(dá)本公司，出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗。
采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2022年第一次臨時股東大會”字樣。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。
六、其他事項
（一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯(lián)系人：郭 靜 姜麗麗
聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685
（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
七、備查文件
（一）《第六屆董事會第二十九次臨時會議決議公告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年1月25日
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