證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－016
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2022年4月10日以電子郵件送達(dá)，并于2022年4月20日11：00在公司三樓會(huì)議室召開。公司董事應(yīng)到會(huì)9人，實(shí)到會(huì)9人，分別為：李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、馬軍民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和視頻方式進(jìn)行，由公司董事長(zhǎng)李鴻杰先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議以書面記名表決方式通過了以下決議：
一、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
二、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
董事會(huì)工作報(bào)告登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在2021年度股東大會(huì)上述職。《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
三、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報(bào)告及其摘要》。
《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度報(bào)告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時(shí)，《2021年度報(bào)告摘要》還將登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
五、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
鑒于目前公司穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)情況及對(duì)未來發(fā)展的信心，為回報(bào)全體股東，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬對(duì)公司 2021年度利潤(rùn)進(jìn)行分配，公司擬以截止 2021年 12 月 31 日的總股本185,843,228股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,858,432.28元；不送紅股；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本次利潤(rùn)分配預(yù)案合規(guī)合法，符合公司實(shí)際情況，符合《公司章程》、《公司股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。本次利潤(rùn)分配預(yù)案全文及獨(dú)立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
本預(yù)案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
六、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
針對(duì)公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況，獨(dú)立董事發(fā)表了專項(xiàng)意見：公司2021年度募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度募集資金的存放與使用情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表的《關(guān)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》、公司《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、獨(dú)立董事意見及保薦機(jī)構(gòu)核查意見登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
七、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司的內(nèi)部控制制度體系較為完備，現(xiàn)有的內(nèi)控制度已覆蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，形成了比較規(guī)范的管理體系，有效實(shí)施的各項(xiàng)控制措施，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。公司出具的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及運(yùn)作的實(shí)際情況。公司《內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及獨(dú)立董事意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
八、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司審計(jì)委員會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事2021年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》。
九、5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事李鴻杰先生、孫文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表決。
公司董事會(huì)同意公司及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司、中鐵物總供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司廣州分公司開展物流業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額度分別不超過2,300萬元、200萬元、450萬元；擬與中國(guó)鐵路物資成都有限公司、中國(guó)鐵路物資華東集團(tuán)有限公司開展采購商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額分別不超過200萬元、4,900萬元；擬與中國(guó)鐵路物資天津有限公司開展銷售商品業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元。
獨(dú)立董事對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，同意提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表相關(guān)獨(dú)立意見。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)及獨(dú)立董事有關(guān)意見全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的公告，公告編號(hào)為 2022-019。
該議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
十、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》。
本議案詳見2022年4月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的公告，公告編號(hào)為 2022-020。
十一、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2022年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的議案》。
十二、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于2020年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。
經(jīng)從工作能力、履職情況和2020年目標(biāo)責(zé)任完成情況等幾個(gè)方面對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行考評(píng)，核定高級(jí)管理人員2020年度薪酬如下：
單位：元
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姓名 |
職務(wù) |
性別 |
2020年度薪酬（稅前） |
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馬軍民 |
董事、總經(jīng)理 |
男 |
637,500 |
|
王出 |
董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān) |
男 |
637,500 |
|
李偉 |
副總經(jīng)理 |
男 |
444,240 |
|
韓毅 |
副總經(jīng)理 |
男 |
444,240 |
|
劉川 |
總工程師 |
男 |
444,240 |
|
合計(jì) |
|
2,607,720 |
十三、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》。
公司董事會(huì)定于2022年5月13日下午15:00在公司三樓會(huì)議室召開新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度股東大會(huì)。會(huì)議通知相關(guān)內(nèi)容詳見2022年4月22日登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的公司公告，公告編號(hào)為2022-022。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2021年4月22日
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