國統(tǒng)股份：關(guān)于召開2021年度股東大會的通知

證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2022－022

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于召開2021年度股東大會的議案》（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年度股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的日期、時間

1.現(xiàn)場會議時間：2022年5月13日15:00（星期五）

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月13日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月13上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

1.現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。

2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

3.根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）股權(quán)登記日：2022年5月9日（星期一）

（七）出席對象：

1.公司股東：截至2022年5月9日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

（八）現(xiàn)場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司三樓會議室。

二、會議審議議題

表一  本次股東大會提案編碼表

公司獨立董事谷秀娟、馬潔、董一鳴將在本次股東大會上作述職報告。

以上議案均為普通決議事項，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。第5、6項議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。

上述議案內(nèi)容均登載于2022年4月22日巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn。

三、會議登記等事項

（一）會議登記時間：2022年5月10日-2022年5月12日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

（二）會議登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）

（三）登記方法：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

 2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年5月12日17：00前送達(dá)本公司，出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗。

采用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會辦公室，郵編：831407，信函請注明“2021年度股東大會”字樣。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1

五、其他事項

（一）現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號

聯(lián)系人：郭  靜  姜麗麗

聯(lián)系電話(傳真)：0991-3325685       

（二）會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

（一）《第六屆董事會第三次會議決議公告》；

（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告文件；

（三）深交所要求的其他文件。

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                           2022年4月22日