證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－013
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議于2023年4月3日以電子郵件方式發(fā)出通知，會議于2023年4月14日15:00以現(xiàn)場+視頻的方式召開。公司監(jiān)事應(yīng)到會6人，實到會5人，分別為沈海濤先生、帥利麗女士、張軍旺先生、王榮女士、王勇先生。其中職工監(jiān)事薛世曾先生因工作原因無法親自出席本次會議，委托職工監(jiān)事王勇先生代為出席。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)審議，與會監(jiān)事以舉手表決方式通過如下決議：
一、6票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；
監(jiān)事會工作報告登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2022年度股東大會審議。
二、6票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報告及其摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會全體成員認為2022年年度報告全文及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反映了公司 2022年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度報告》全文及摘要登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。同時，《2022年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
該議案需提交2022年度股東大會審議。
三、6票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》；
該議案需提交2022年度股東大會審議。
四、6票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案》；
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為公司董事會擬訂的公司2022年度利潤分配預(yù)案是在充分考慮公司經(jīng)營情況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、項目資金需求等實際情況下擬訂的，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司利益，不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情況。
該議案需提交2022年度股東大會審議。
五、6票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度募集資金年度存放與實際使用情況的報告》；
相關(guān)報告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
六、6 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年度內(nèi)部控制的自我評價報告》；
監(jiān)事會認為：公司已建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，并根據(jù)企業(yè)實際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，公司出具的《2022年度內(nèi)部控制的自我評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
相關(guān)報告全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
七、6票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》。
公司監(jiān)事會認為公司關(guān)聯(lián)交易定價遵循了公平、公正、合理的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原則，價格公允，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。不會損害公司及廣大股東的合法權(quán)益。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2022年度股東大會審議。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會
2023年4月17日
|
