證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2023－033
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議通知于2023年7月19日以電子郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)+視頻方式（騰訊會(huì)議）召開(kāi)，會(huì)議議案及相關(guān)材料與會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)全體監(jiān)事。
本次會(huì)議于2023年7月25日召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事6人，實(shí)際參加6人，分別為沈海濤先生、帥利麗女士、張軍旺先生、薛世曾先生、王榮女士、王勇先生。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席沈海濤先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以書(shū)面表決方式通過(guò)了以下決議：
6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、公正、合理的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公允，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，不會(huì)損害公司及廣大股東的合法權(quán)益。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
本事項(xiàng)全文登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
該議案需提交2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年7月26日
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