證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2024－025
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的情況說明
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于近日收到公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)王出先生提交的書面辭職報(bào)告。王出先生因工作調(diào)動(dòng)原因，辭去公司董事會(huì)秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。王出先生辭職后將不再擔(dān)任除公司黨委委員、副董事長(zhǎng)以外其他任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王出先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效，其辭職不會(huì)影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
截至本公告披露日，王出先生未持有本公司股票。
王出先生在公司工作期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司衷心感謝王出先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)。
二、關(guān)于公司聘任董事會(huì)秘書的情況說明
公司于2024年5月8日召開的第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，董事會(huì)同意聘任郭靜女士（具體簡(jiǎn)歷附后）為公司董事會(huì)秘書，聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。同時(shí)郭靜女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。
三、關(guān)于公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的情況說明
公司于2024年5月8日召開的第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)同意聘任隋兵先生（具體簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任期限自董事會(huì)審議通過之日起至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起為止。
四、備查文件
（一）公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)王出先生辭職報(bào)告；
（二）第六屆董事會(huì)第五十四次臨時(shí)會(huì)議決議；
（三）第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議決議。
特此公告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2024年5月9日
附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
郭靜女士：中國(guó)國(guó)籍，漢族，1983年12月出生，本科學(xué)歷（管理學(xué)學(xué)位和法學(xué)學(xué)位），經(jīng)濟(jì)師。2007年7月進(jìn)入新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司，先后在公司人力資源部門、董事會(huì)辦公室任職，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主任，子公司哈爾濱國(guó)統(tǒng)管道有限公司董事。2011年7月取得董事會(huì)秘書資格證書。
郭靜女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
郭靜女士的聯(lián)系方式：
辦公電話（傳真）：0991-3325685
電子郵箱：gtgfgj@xjgt.com
通訊地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)
郵 編：831407
隋兵先生：中國(guó)國(guó)籍，1974年3月出生，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師。曾先后任新疆天山水泥股份有限公司制成車間電工、行政秘書，新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司黨委工作部黨務(wù)、監(jiān)察干事，新疆天山建材石膏制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，新疆天山建材(集團(tuán))有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、審計(jì)部部長(zhǎng)，新疆天山建材(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總會(huì)計(jì)師，新疆天山建材集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任新疆天山建材（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、新疆建化實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事。
隋兵先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股5%以上的股東以及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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