證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2022－072
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2022年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
二、會議的召開和出席情況：
（一）會議召開情況
1.召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2022年12月29日下午15:00（星期四）
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年12月29上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司三樓會議室
3.會議召開方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長李鴻杰先生因工作原因無法參加本次會議，本次會議由副董事長孫文生先生主持。
6.本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會的召開合法有效。
（二）會議出席情況：
1.總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,508,076股，占公司總股本185,843,228股的30.9444%。其中中小股東4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,368,956股，占公司總股本185,843,228股的0.7366%；
2.現(xiàn)場出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代表2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,428,976股，占公司總股本的30.9018%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額79,100股，占公司總股本的0.0426%。
3.出席/列席現(xiàn)場會議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高管，見證律師。
三、提案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案（以下議案的詳細(xì)情況請參見公司已刊登在巨潮資訊網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容）：
（一）審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（二）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司章程>的議案》；
本事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（三）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（四）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（五）審議通過了《關(guān)于修訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,508,076股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（六）審議通過了《關(guān)于制訂<新疆國統(tǒng)管道股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法>的議案》；
表決結(jié)果：同意57,436,976股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8764%；反對71,100股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（七）審議通過了《關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意57,436,976股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8764%；反對71,100股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意1,297,856股，占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的94.8063%；反對71,100股，占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的5.1937%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會議有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所委派律師陳盈如女士、胡嬌女士出席了本次會議，并出具了意見，公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席或列席人員及召集人的資格、表決程序等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議真實(shí)、合法、有效。
五、備查文件
（一）新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議；
（二）新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所出具的《關(guān)于新疆國統(tǒng)管道股份有限公司二〇二二年第五次臨時股東大會見證之法律意見書》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年12月30日
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